Servicios de diligencia debida
Cuando se trata de diligencia debida, hay mucho en juego en lo bien que su empresa investigue a posibles socios, vehículos de inversión y operaciones.
Servicios de investigación de diligencia debida
Su futura posición jurídica puede depender de lo bien que realice su diligencia debida antes de iniciar cualquier compromiso contractual. Es un paso crítico previo a la firma al que toda empresa debe prestar atención cada vez que celebre un acuerdo comercial de cualquier tipo.
Sin embargo, la diligencia debida puede ser un término fluido y confuso, y puede suponer un reto asegurarse de hacer todo lo posible para limitar el riesgo. Determinar cuánta diligencia debida se necesita es sólo una parte del proceso, pero es un obstáculo al que se enfrentan muchas empresas.
Porque las decisiones empresariales nunca deben basarse en conjeturas, AIS le ayuda a eliminar las conjeturas de su diligencia debida con un conjunto completo de servicios, entre los que se incluyen:
Investigaciones
Verificación de antecedentes penales
Búsquedas de insolvencia
Confirmación de identidad
Servicios de diligencia debida adaptados a sus necesidades
Aunque la definición de diligencia debida puede estar abierta a la interpretación, las implicaciones para su empresa no lo están. Las decisiones empresariales deben basarse siempre en todos los hechos, y puede que tenga que dar varios pasos para asegurarse de que dispone de toda la información que necesita.
Nuestros servicios de diligencia debida se adaptan a sus necesidades caso por caso, y pueden incluir todos o algunos de los siguientes elementos:
Comprobación de los hechos y verificación de la información facilitada en un contrato o propuesta. Como mínimo, quiere estar completamente seguro de que la información que le han proporcionado es exacta y honesta.
Confirmación de identidad, para que pueda estar seguro de que está tratando con las personas correctas que tienen autoridad para tratar con usted.
Comprobación de los antecedentes de la empresa, que ayuda a hacerse una idea clara de quiénes son sus nuevos socios comerciales.
Búsquedas de insolvencia y búsquedas de quiebra, porque aunque los errores financieros del pasado no excluyen los tratos de hoy, usted merece saber exactamente en qué se está metiendo y con quién.
Informes del historial de crédito comercial, para que pueda estar seguro de que las empresas con las que está considerando hacer negocios tienen el historial adecuado.
Búsquedas de embargos fiscales, porque puede que se esté comprometiendo a más de lo que esperaba cuando firmó ese acuerdo.
Nuestro proceso comienza con la evaluación de cuánto necesita saber sobre los diversos elementos de las operaciones y el historial personal de sus socios o asociados potenciales.
Nuestras exhaustivas comprobaciones de antecedentes previas a la contratación le proporcionan la información que necesita, en un formato fácil de interpretar y utilizar. Verificamos que sus posibles candidatos son quienes dicen ser, para que usted pueda centrarse en encontrar la persona adecuada para su empresa.
Todo lo que necesita para evaluar el riesgo
La razón principal por la que cualquier empresa necesita investigaciones de diligencia debida es disponer de datos precisos y realistas para utilizarlos en sus evaluaciones de riesgos y tomar decisiones informadas y lógicas sobre la viabilidad de los proyectos. Le proporcionamos todos los datos que necesita para obtener una visión completa, de modo que pueda tomar las decisiones adecuadas para su negocio.
Discreto y global
Vamos más allá que la mayoría de las empresas a la hora de llevar a cabo la diligencia debida interna, para encontrar cualquier factor prohibitivo que pueda indicar que un acuerdo o una relación comercial no es aconsejable. Si no encontramos ninguna señal de alarma, puede estar seguro de que no hay ningún problema del que preocuparse.
No obstante, entendemos que se requiere discreción. Aunque investigamos los antecedentes penales de los principales miembros, examinamos litigios, insolvencia y cuestiones de concesión de licencias, entre otros muchos asuntos relevantes, siempre lo hacemos de forma discreta y cumpliendo las normas.
Al utilizar nuestros servicios, obtendrá toda la información que necesita para evaluar la operación, al tiempo que preserva su relación de confianza con socios comerciales, inversores y particulares.
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