Services de diligence raisonnable
En matière de diligence raisonnable, la qualité de l'enquête menée par votre entreprise sur les partenaires potentiels, les instruments d'investissement et les transactions est déterminante.
Services d'enquête de diligence raisonnable
Votre position juridique future peut dépendre de la manière dont vous avez mené votre diligence avant de conclure un engagement contractuel. Il s’agit d’une étape critique préalable à la signature, à laquelle chaque entreprise doit prêter attention chaque fois qu’elle conclut un accord commercial, quel qu’il soit.
Cependant, le terme de “diligence raisonnable” peut être flou et confus, et il peut être difficile de s’assurer que l’on fait tout ce qui est possible pour limiter les risques. La détermination du degré de diligence nécessaire n’est qu’une partie du processus, mais c’est un obstacle auquel se heurtent de nombreuses entreprises.
Parce que les décisions commerciales ne devraient jamais reposer sur des suppositions, le SIA vous aide à éliminer les suppositions de votre diligence raisonnable grâce à une gamme complète de services, notamment :
Enquêtes
Vérification des antécédents de l'entreprise
Recherches en matière d'insolvabilité
Confirmation de l'identité
Des services de diligence raisonnable pour répondre à vos besoins
Si la définition de la diligence raisonnable peut être sujette à interprétation, les implications pour votre entreprise ne le sont pas. Les décisions commerciales doivent toujours être fondées sur l’ensemble des faits, et vous devrez peut-être prendre plusieurs mesures pour vous assurer que vous disposez de toutes les informations nécessaires.
Nos services de diligence raisonnable sont adaptés à vos besoins au cas par cas et peuvent comprendre tout ou partie des éléments suivants :
Vérification des faits et des informations fournies dans un contrat ou une proposition. Au minimum, vous voulez être totalement sûr que les informations qui vous ont été fournies sont exactes et honnêtes.
Confirmation de l’identité, afin que vous puissiez être sûr de traiter avec les personnes habilitées à le faire.
Les vérifications des antécédents de l’entreprise, qui permettent de se faire une idée précise de l’identité de vos nouveaux partenaires commerciaux.
Recherche d’insolvabilité et de faillite, car même si les erreurs financières du passé n’empêchent pas de faire des affaires aujourd’hui, vous méritez de savoir exactement dans quoi vous vous engagez et avec qui.
Des rapports sur les antécédents en matière de crédit commercial, afin de vous assurer que les entreprises avec lesquelles vous envisagez de faire des affaires ont les bons antécédents.
Recherche de privilèges fiscaux, parce que vous pourriez vous engager à plus que ce que vous avez négocié lorsque vous avez signé ce contrat.
Notre processus commence par l’évaluation de ce que vous avez besoin de savoir sur les différents éléments des activités et de l’histoire personnelle de vos partenaires ou associés potentiels.
Nos vérifications approfondies des antécédents avant embauche vous fournissent les informations dont vous avez besoin, dans un format facile à interpréter et à utiliser. Nous vérifions que vos candidats à l’embauche sont bien ceux qu’ils prétendent être, afin que vous puissiez vous concentrer sur la recherche de la bonne personne pour votre entreprise.
Tout ce dont vous avez besoin pour évaluer les risques
La principale raison pour laquelle une entreprise a besoin d’enquêtes de diligence raisonnable est de disposer de données précises et réalistes à utiliser dans son évaluation des risques et de prendre des décisions informées et logiques sur la faisabilité d’un projet. Nous fournissons toutes les données dont vous avez besoin pour obtenir une vue d’ensemble, afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour votre entreprise.
Discret et complet
Nous allons plus loin que la plupart des entreprises lorsqu’il s’agit de procéder à une vérification interne, afin de trouver tout facteur prohibitif qui pourrait indiquer qu’un accord ou une relation d’affaires n’est pas judicieux. Si nous ne trouvons pas de signaux d’alarme, vous pouvez être assuré qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
Nous comprenons toutefois qu’il faut faire preuve de discrétion. Nous enquêtons sur les antécédents criminels des membres principaux, examinons les litiges, l’insolvabilité et les questions d’autorisation, entre autres, mais nous le faisons toujours de manière discrète et dans le respect des règles.
En utilisant nos services, vous obtenez toutes les informations dont vous avez besoin pour évaluer la transaction, tout en préservant votre relation de confiance avec les partenaires commerciaux, les investisseurs et les particuliers.
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